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證券代碼：600117     證券簡(jiǎn)稱： 西寧特鋼      編號(hào)：臨2022-021

西寧特殊鋼股份有限公司

續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）；

l  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

機(jī)構(gòu)名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號(hào)院7號(hào)樓1101。

業(yè)務(wù)資質(zhì)：1992年首批獲得財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的《會(huì)計(jì)師事務(wù)所證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證》，2006年經(jīng)PCAOB認(rèn)可獲得美國(guó)上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，2010年首批獲得H股上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)資質(zhì)。

是否曾從事過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)：是。

2.人員信息

3.業(yè)務(wù)信息

4.投資者保護(hù)能力

5.獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施24次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分2次。54名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施25次、自律監(jiān)管措施0次、紀(jì)律處分3次。

（二）項(xiàng)目成員信息

1.人員信息

項(xiàng)目合伙人：王建華，2005年7月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2006年12月開(kāi)始從事上市公司審計(jì)、2013年9月開(kāi)始在大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)、2020年10月開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告6家。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：易永健。1994年10月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、1995年6月開(kāi)始從事上市公司審計(jì)、2019年11月開(kāi)始在大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)、2018年10月開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告1家。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：包鐵軍，1998年12月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2001年10月開(kāi)始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)，2012年2月開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，2015年10月開(kāi)始從事復(fù)核工作，近三年復(fù)核上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告情況超過(guò)50家次。

2.上述相關(guān)人員的獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄情況

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人能夠在執(zhí)行本項(xiàng)目審計(jì)工作時(shí)保持獨(dú)立性；項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

（三）審計(jì)收費(fèi)

1.審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則：主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。

2.預(yù)計(jì)2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用合計(jì)為145萬(wàn)元（稅前），與上年度持平。

二、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的審議程序

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)《關(guān)于聘請(qǐng)2022年度財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》進(jìn)行了充分了解，認(rèn)為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的綜合資質(zhì)要求，能夠勝任公司年度審計(jì)工作，故同意該議案并將該議案提交公司董事會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事關(guān)于本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)：經(jīng)審查，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等文件，認(rèn)為該所符合擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的資格。并且大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所團(tuán)隊(duì)人員工作勤勉盡責(zé)，為公司提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。為此，我們同意公司2022年度繼續(xù)聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作，并同意將該議案提交公司第八屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)：我們認(rèn)為，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有多年上市公司審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠客觀、獨(dú)立地對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及內(nèi)控情況進(jìn)行審計(jì)，滿足了公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作的要求。我們認(rèn)為大華事務(wù)所具備提供財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)的能力，聘用大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）不存在損害公司及廣大股東利益的情形。聘請(qǐng)決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，我們同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)的審議和表決情況

公司八屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)2022年度財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

（四）生效日期

本次續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

三、備查文件

1.八屆三十五次董事會(huì)決議；

2.八屆十八次監(jiān)事會(huì)決議；

3.八屆三十五次董事會(huì)相關(guān)議案的獨(dú)立董事意見(jiàn)；

4.八屆三十五次董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)；

5.審計(jì)委員會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的書面審核意見(jiàn)。

特此公告。

  西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                               2022年4月29日