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證券代碼：600117       證券簡(jiǎn)稱：*ST西鋼      編號(hào)：臨2024-044

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆四次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)十屆四次會(huì)議通知于2024年4月19日以書面(郵件)方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2024年4月29日在公司401會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)召開。公司監(jiān)事會(huì)現(xiàn)有成員3名，出席會(huì)議的監(jiān)事3名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次監(jiān)事會(huì)以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于2024年第一季度報(bào)告的議案》

內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司2024年一季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（二）審議通過了《關(guān)于變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策的公告》（公告編號(hào)：臨2024-045）。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（三）審議通過了《關(guān)于部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處置的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于報(bào)廢處置部分固定資產(chǎn)的公告》（公告編號(hào)：臨2024-046）。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

特此公告。

    西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年4月29日